برچسب: مالی

?رییس پلیس فتای پایتخت:درتحقیقات فنی پلیس ۱۰ عضو باند اجاره کارت‌های بانکی شناسایی و اعضای آن در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.
?متهمان به جرم خود اقرار کردند که پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.
?این باند یکی از بزرگترین باندهای اجاره کارت بانکی در سراسر کشور بود و کارشناسان گردش مالی این متهمان را بالغ بر  ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام  کردند.  
@navasanchannel

?مسئول ارشد دادستانی بحرین: مقامات بانک المستقبل به ۲ سال و یکی از آن‌ها به ۵ سال حبس محکوم شدند. هر کدام از آن‌ها یک میلیون دینار بحرینی نیز جریمه شدند.
?بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی نیز هر کدام یک میلیون دینار بحرین جریمه شدند. همچنین حواله‌هایی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار، ۹۶۷.۹ میلیون دلار، ۵۳.۳ میلیون درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران ضبط شد.
?دادستانی کل بحرین پیشتر بانک مرکزی ایران را متهم کرده بود که از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است. این اتهامات را ایران بارها رد کرده است.
@navasanchannel

?دادگاه تجدیدنظر امریکا اعلام کرد بانک دولتی هالک بانک ترکیه می تواند به دلیل نقض تحریم های ایران تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
?روبرت کاری، وکیل شرکت ویلیامز و کانولی ترکیه، نماینده هالک بانک ترکیه از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.
?دادستان های آمریکایی هالک بانک را متهم کردند درآمد نفت را در راستای منافع ایران به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرد است و برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی اسناد جعلی محموله های غذایی درست کرده اند.
?آنها مدعی هستند هالک بانک به ایران در انتقال مخفیانه 20 میلیارد دلار وجوه مسدود شده کمک کرده است و از طریق سیستم مالی آمریکا حداقل یک میلیارد دلار پولشویی انجام داده است.
@navasanchannel

?سهم ایران از تجارت جهانی از 0.3 درصد در سال ۹۵ به 0.2درصد در سال ۹۹ کاهش یافت.
?ارزیابی های صورت گرفته حکایت از آن دارد که با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم های مالی و اقتصادی طی سال 1397 ،فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد و این امر موجب شد تا سهم تجارت خارجی کشور روند نزولی به خود گیرد.
@navasanchannel

?نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی نوشته است، مجموعه‌ای از نشست‌های سازنده را در پاریس با همکاران اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در مورد آینده مذاکرات برجام و اهمیت بازگشت سریع به اجرای متقابل به پایان رساندیم.
?رابرت مالی در راستای مذاکره درباره احیای برجام ابتدا به مسکو و سپس پاریس سفر کرده است.
@navasanchannel

? «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن نمی‌تواند تا ابد منتظر بماند تا تهران دوباره به گفت‌وگوهای هسته‌ای بپیوندد اما آماده است تا صبر پیشه کند. وی گفت که آمریکا و تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) پیشتر نیز بیش از حد صبور بوده‌اند.
@navasanchannel

وزارت دارایی آمریکا به بانک‌ها و موسسات مالی اجازه داده است که انتقال حواله های خصوصی به افغانستان را مجددا آغاز کنند.
?در پی این تصمیم، وسترن یونیون، بزرگ‌ترین شرکت انتقال و حواله پول در جهان، اعلام کرده است که خدمات خود به افغانستان را پس از حدود دو هفته تعلیق، از سر گرفته است.
@navasanchannel